根據省委統一部署，省委第十四巡視組于2015年4月26日至5月27日，對河北建工集團有限責任公司(以下簡稱集團)開展了專項巡視,7月31日反饋了巡視意見。集團黨委堅決貫徹省委巡視組和省國資委黨委要求，迅速行動，以“三嚴三實”為指導原則，采取各種措施全面落實整改任務，取得了階段性成效。現將整改情況報告如下：
一、把整改落實作為一項重要政治任務來抓
（一）深刻對照反思，提高思想認識。省委巡視組反饋意見后，集團黨委高度重視，在第一時間召開黨委擴大會和中心組學習會議，再次學習習近平總書記關于巡視工作重要講話精神和王岐山同志有關指示，討論反思出現問題的思想根源、認識偏差、制度缺陷和自覺自律原因，要求各級黨組織和領導干部把整改落實作為從嚴治黨、強化主體責任的過程，作為解決問題、堵塞漏洞的過程，作為建設組織、增強黨性的過程，作為加強管理、完善制度的過程，作為深化改革、推進發展的過程來認識，切實認清問題的嚴重性，把整改工作抓細抓實、抓嚴抓好，形成推動集團健康發展的強大動力。
（二）加強組織領導，全面落實責任。集團黨委扛起主體責任，迅速成立了以黨委書記為組長的省委巡視反饋意見整改工作領導小組，下設辦公室，成立了19個由班子成員牽頭負責的專項整改落實工作小組。黨委先后召開3次黨委常委會研究部署整改工作，聽取整改進展情況匯報，約談45名集團主管領導、部室負責人和子公司黨委（總支）書記、紀委書記，對每一項整改措施都親自把關，督促和保障整改措施落實到位。
（三）突出問題導向，嚴細制定方案。集團黨委制定了《關于落實省委巡視組反饋意見整改工作的實施方案》和《整改措施》，將反饋的4大類15項意見梳理、分解為4大類19個問題，擬定了具體措施，對每項整改任務都落實了責任領導、牽頭部門、協同部門和整改時限、整改目標。同時要求每個小組都要舉一反三，對照反饋意見查找相關問題。
（四）采取上下聯動，確保整改實效。將巡視整改延伸到二級單位，同步推進、同步落實，形成上下聯動抓整改的強大合力。集團領導小組及辦公室建立推進會制度，先后4次聽取集團19個專項整改落實工作小組和各子公司整改進展情況的匯報，領導小組辦公室深入7個子公司督導整改工作，實行倒計時工作制，倒推完成時限，倒逼責任落實，確保各項整改任務按期完成。目前，“以黨政聯席會代替黨委會、董事會決策”、“三重一大事項缺乏量化界定”、“領導人員分工不合理、不科學”、“選人用人程序不嚴格”、市場競爭不規范等5項已經整改完成，4項部分落實，年底前全面完成，10項已經全面采取措施，建立了長效機制，集團將持之以恒、堅持不懈地抓下去。巡視以來，集團修訂完善制度15項，新制定制度 22項，正在修訂的制度4項。
二、整改落實的成效
黨風廉政建設和反腐敗工作方面
1、堅持查處各類腐敗問題。省委巡視組共轉交各類問題舉報20件（其中7件需上報結果），集團紀委組織力量全部進行調查核實。截至目前立案2件，結案1件。根據調查結果，對相關責任人做出黨紀處分3人(黨內警告處分2人、黨內嚴重警告處分1人)、政紀處分1人（行政記過處分1人）；組織處理4人;誡勉談話9人；函詢2人/件；信訪談話6人次；移交司法機關1人，司法機關正在立案偵查2人。根據省委巡視組轉交信訪件，集團紀委組織力量查處了下屬某公司個別財務人員干擾巡視工作、下屬某公司項目經理違規違紀、下屬某公司分公司經理在市場開發中涉嫌違法行為等典型案件。
2、關于“黨委主體責任落實不堅決，對黨風廉政建設落實情況檢查考核形式單一，責任考核和責任追究力度不大。黨組織在企業發揮作用不力，特別是對子（分）公司黨組織重視程度不高。黨的觀念弱化，講紀律守規矩意識淡薄。”問題
（1）強化黨委對黨風廉政建設工作的組織領導。一是專題會議布置。巡視以來，集團黨委召開了1次黨風廉政建設工作會議、7次常委會議，專題研究部署黨風廉政建設及反腐敗工作，9月中旬發文對清廉過節、遵守“九項禁令”做出部署，安排明察暗訪。二是專項安排要求。黨委要求一定要在制度上把黨風廉政建設貫穿到日常的生產經營管理過程中。三是專職責任落實。黨委書記積極履行第一責任，時時把黨風廉政建設抓在手上，切實加強了組織領導。目前黨委對黨風廉政建設態度堅決，承擔主體責任，組織學習、開展調研、提出要求、制定制度，做到了令行禁止，改變了原來主要依靠紀委抓黨風廉政建設的局面。
（2）制訂了“兩個責任”清單，強化了“一崗雙責”。一是“兩個責任”成制度。明確了黨委主體責任的50項清單，紀委監督責任的21項清單，兩個責任清單在全集團公開接受監督。同時指導、督促7個子公司制訂了“主體責任”實施方案和“兩個責任”清單，明確黨組織、黨委（總支）書記、其他領導班子成員應負的主體責任的內容。二是“一崗雙責”建體系。集團黨委召開黨風廉政建設專題會議，聽取集團領導班子成員履行“一崗雙責”匯報情況，研究“一崗雙責”具體措施。集團黨委修訂印發了《關于領導班子成員黨風廉政建設和反腐敗工作目標責任分解的意見》，將“一崗雙責”28項工作任務分解到13名領導班子成員，形成完整的責任體系。黨委每年召開兩次調度會議，檢查“一崗雙責”執行情況。
（3）修訂完善了決策制度，嚴格執行民主集中制。一是“三會”制度規范化。集團母子公司黨委常委會、董事會、總經理辦公會分別修訂了議事規則，“三會”按照各自職責研究決策各自職責范圍內的重要事項，改變了過去用黨政聯席會代替董事會、黨委常委會、總經理辦公會的做法，集團每月召開一次領導班子會，專門通報董事會、黨委常委會、總經理辦公會本月的議事情況，規范了集團法人治理結構的運行。二是“三重一大”決策規范化。母子公司修訂了“三重一大”事項決策制度，明確了“三重一大”事項的范圍、程序、執行監督和責任追究辦法。
（4）改進黨建和黨風廉政建設工作檢查考核形式。一是在考核方法上采用分段考核，避免年終考核形式單一，準確性不夠、追責力度不大、“一考定全年”的弊端。黨委修訂《黨風廉政建設工作百分考核辦法》和《黨建工作百分考核辦法》，把年終考核與日常檢查結合起來，加大日常工作考核的權重。二是在考核成果上重視應用。在考核更公正的基礎上，今后將把考核結果作為對領導班子綜合評價和領導干部業績評定、獎勵懲處和選拔任用的重要依據。對領導干部在民主測評中“差”票超過三分之一，經考核組認定為不稱職的要進行組織處理。同時，對子公司班子成員黨風廉政建設建立臺帳，實行一事一議一評價一追責，及時處置發現問題。通過考核和考核成果的應用，強化集團各級黨組織在國有企業的領導核心作用，認真解決重業務、輕黨建的問題，層層傳導壓力，強化責任擔當。
（5）加強廉潔教育，強化思想防線。巡視以來，集團黨委利用會議、培訓、報刊、網站、微信、短信等形式，開展黨紀黨規教育、廉政文化教育、警示教育等活動，教育干部強化黨性，防微杜漸，做到心中有黨、心中有紀、心中有民、心中有廉，爭當忠誠干凈擔當的好黨員好干部。巡視工作后，集團上下風氣發生明顯改變，講自覺、自省、自律成為主流。
9月28日，集團召開了黨風廉政建設暨警示教育大會。會議通報了今年以來包括省委巡視組移交件在內的27個信訪件的調查處理情況，以8個重點案件調查處理情況為例，深刻分析了案件產生的根源。會議警示各級黨員領導干部要從中汲取教訓，切實改進工作中的薄弱環節，進一步加強黨風建設和企業管理，促進和保障企業健康順利發展。
（6）開展上下級黨組織一體化和對子公司黨組織的巡查交流，強化對子公司黨建工作的領導。目前正在修訂集團黨建工作巡查交流制度，分專題、分時段組織母子公司黨委（總支）書記開展黨建工作巡查。加強母子公司兩級黨組織對同級黨建、群團組織的統一領導、同步謀劃、資源共享、協調聯動和一體化的檢查和考核，強化基層組織建設和政工干部隊伍建設，形成全面抓黨建的合力，把黨的政治核心作用落實到黨政工團工作的方方面面，強化黨對國有企業改革和發展的領導，為集團改革發展提供強大的政治組織保障、思想道德武裝和智力支持。
3、關于“黨風廉政建設責任制落實有偏差，領導班子成員‘一崗雙責’堅持得不夠充分，偏重于經濟和業務工作”問題。
（1）將“一崗雙責”的落實納入集團重點工作，與經營工作同步謀劃、部署、推進。在整改中，黨委認為一定要在制度上把黨風建設貫穿到日常生產經營管理過程中，黨委書記、董事長、總經理在集團年度工作安排中必須對黨風建設和反腐倡廉工作提出明確要求，在母子公司每月召開的生產工作會上，黨委領導和有關部門負責人要及時傳達上級黨風廉政建設的有關要求，通報集團內黨風廉政建設和違紀違規情況，班子中的其他成員在安排工作時，做到業務工作與黨風廉政建設同部署、同落實，切實把紀律和規矩挺在前面，做到遵章守紀、按制度辦事，著力防止重經營、輕黨建，一手硬、一手軟的傾向。
（2）明確“一崗雙責”的責任范圍和分工。集團黨委在制定黨委主體責任清單時，明確了領導干部“一崗雙責”的11種責任。根據班子成員分工變化，修訂“一崗雙責”職責分配表，明確了“一崗雙責”28項工作任務，將責任分解到13名領導班子成員，形成完整的責任體系，要求對出現問題的環節，分管領導要在黨委會上分析原因、檢討責任，切實做到任務明確、責任到人，執行有力、落實有效。
（3）狠抓“一崗雙責”落實情況的檢查督導。集團黨委在黨風廉政建設工作會議上，重點聽取了集團領導班子成員和二級單位領導干部履行分管領域、單位或部門從嚴治黨職責的情況，督導班子成員進一步履行好“一崗雙責”，強調了“一案雙查”，著力解決重責任制定、輕檢查督導的傾向。
（4）執行“一案雙查”，嚴肅責任追究。部門或單位如果出現違紀違規違法行為，由黨委書記約談主管領導，同時按“一案雙查”的要求追究領導責任，落實好黨風廉政建設責任制，確保黨委和主管系統不發生違紀違法行為。
4、關于“紀委監督責任落實不到位，集團紀委監察部人員偏少，業務工作不精，辦案程序和文書不規范，查辦案件工作力度不大。三年來子公司紀委沒有查辦過案件。監督執紀失之于寬、失之于軟，造成一些長期積壓的信訪案件沒有得到有效解決。”的問題。
（1）制定了集團紀委監督責任清單。將紀委監督責任細化為8個方面21項，并指導子公司紀委制定了本單位的監督責任清單。
（2）轉發了省國資委紀委《關于在“三嚴三實”專題教育中進一步強化正風肅紀的通知》。要求各級黨委、紀委進一步強化正風肅紀工作，聚焦中心任務，履行執紀監督問責，認真做好組織協調、紀律檢查、黨內監督、作風督查、案件查辦等工作，促進紀委日常工作規范化、系統化、制度化。
（3）落實“一為主兩報告”的要求。根據集團實際，制定出臺了《河北建工集團查辦腐敗案件體制機制改革工作方案（試行）》，抓好線索處置，嚴肅責任追究，從根本上解決執紀失之于寬、失之于軟的問題，以查辦案件的實際成果取信于廣大職工，真正為企業健康科學發展起到應有的保駕護航作用。
為加強對各級黨員領導干部的監督管理，根據省國資委紀委要求，集團紀委將集團母子公司中層正職以上354名領導干部的個人基本信息納入信息庫統一管理。其中，向省國資委紀委報送了集團71名中層正職以上干部個人基本信息。
（4）約談子公司黨委書記、紀委書記。就子公司落實“兩個責任”，加強監督執紀問責提出要求，特別提出子公司年底前查辦案件要實現零的突破。
(5)加強自身建設和不斷提升履職能力。集團黨委要求母子公司紀委根據辦案工作的需要及時充實人員，并支持紀委加強全集團紀檢監察干部的統一調度。8月初，集團已經為紀檢監察部新增1名專職紀檢監察干部，充實了紀檢監察力量。8月中下旬，集團紀委組織重要子公司的12名專職紀檢監察干部參加了上級“紀檢監察干部培訓班”，針對“違紀案件初核問題對策、調查技巧”、“瓦解與突破違紀人員心理防線謀略”、“貪污受賄、挪用公款案件查辦技巧與證據收集、鑒別”和“查辦案件中的、‘兩規’‘兩指’注意事項”以及信訪舉報處理程序等專業實務知識進行了系統的學習。還組織4名專職紀檢監察干部參加了中紀委舉辦的糾“四風”工作專題培訓班。
（6）以效能監察為抓手，促進管理工作上臺階。把效能監察作為發現問題的重要途徑，加大了對重大項目、關鍵環節的監督檢查和立項工作，截至目前母子公司效能監察立項45項，其中生產管理5項，經營管理15項，財務管理1項，物資管理14項，安全管理3項，四風問題2項，其他5項。
（二）關于政治紀律和組織紀律問題
集團黨委已經建立了一套組織責任體系，堅持執行黨的組織紀律、政治紀律和政治規矩，及時組織開展領導班子述職述廉、民主生活會、誡勉談話、個人事項報告、因私出境管理等工作，教育干部把政治紀律、政治規矩、組織紀律、群眾紀律挺在前面。集團主要領導在國資委考核時作述職述廉報告。各子公司領導班子成員在本單位述職述廉，由職工們評分；子公司主要領導在集團集中述職述廉，由各部門負責人和集團領導考核評分。母子公司領導班子半年召開一次廉潔自律專題民主生活會，對照黨紀和禁令開展批評和自我批評，查找和整改不足。每年，集團主要領導與年度考核后三名進行誡勉談話。競聘新任職的中層領導干部由集團黨委、紀委對其進行任前廉政談話和廉潔自律法規知識測試，提出“一崗雙責”要求。但是黨組織在企業發揮的作用還不夠，黨建工作的氛圍還不強，有些工作還處于程序層面，政治領導核心還不強。今后要通過開展批評與自我批評、糾正違規違紀問題，通過學習教育、組織活動、查辦案件，進一步強化組織紀律和政治紀律，發揮黨組織的政治核心作用。
（三）落實中央八項規定精神和作風建設方面
1、關于“落實‘八項規定’精神不嚴格，在商務活動中存在超標準請吃和吃請問題”
集團黨委繼續深化群眾路線教育實踐活動的整改落實工作，堅持集團領導班子關于“八項規定”的七項承諾，采取以下措施規范公務接待：
（1）抓好《接待工作管理辦法》的落實。嚴格控制飯菜標準和陪餐人數，杜絕奢侈行為，嚴禁到私人會所、高消費餐飲場所搞公務接待。在陪同人員上規定：“公務招待要嚴格控制陪客人數，一般情況下，接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一”。在用餐上規定：“工作餐應當供應家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴，不得提供位菜，不得提供高檔香煙和高檔酒水”。
（2）對《管理費用管理辦法》中的業務招待費管理進行了再修訂。嚴格執行事前審批制、一餐一卡報銷制等，明確規定接待工作實行先請示、后辦理的辦法。各部室事先填寫招待費審批卡，報主管領導確定招待標準、地點、陪餐人員，事后由主管領導簽字，報主管財務領導審核報銷。部門和班子成員招待費報銷實行一餐一卡審批制。
（3）建立領導成員職務消費臺賬，定期統計并在一定范圍公布。集團領導成員招待顧客要在餐后及時辦理報銷手續，經主管財務領導審核報銷，該費用列入職務消費。
（4）加大對超標準招待的監督檢查、明察暗訪力度。定期不定期檢查違規職務消費行為和中紀委、省紀委和省國資委黨委關于節日期間反腐倡廉的規定，一經發現，嚴肅處理。
（5）認真測量領導辦公用房面積，確保符合規定要求。按照《省委辦公廳關于進一步做好辦公用房清理整改工作的通知》精神和省國資委的通知要求，對集團及子公司領導辦公室面積進行了認真的測量，對不符合使用面積標準的辦公用房進行了整改。目前兩級領導辦公用房面積符合規定標準。
（6）規定了中層以上領導人員不能參加有可能影響集團公正招標采購的吃請；要求參加婚喪嫁娶嚴格執行規定。
2、關于“工作作風不夠扎實，深入基層調研和解決實際問題較少。集團領導班子成員聽匯報多，檢查少；表揚多、指出問題少；有的工作重部署、輕檢查。”問題
集團黨委總結黨的群眾路線教育實踐活動和“三嚴三實”專題教育活動以來領導干部深入聯系點蹲點調研的經驗，將領導深入基層調研的有效做法轉化為制度化成果和長效性機制，采取了如下措施：
（1）制定調研制度，明確調研任務。集團黨委制訂了《領導班子成員調查研究工作制度》，要求領導班子成員在每年年初結合分管工作，提出本人進行調查研究的重點內容和計劃，領導班子成員每年至少安排一項有針對性的、改進工作或解決實際問題的重點調查研究，每年深入基層調研的時間不少于60天。
（2）領導帶頭調研，突出重點問題。對階段性工作或單項工作中的新問題、新矛盾、新經驗、新做法，特別是對集團和社會有較大影響的，主責領導要組織專題調研，及時調研總結，幫助基層研究解決實際問題，總結工作經驗教訓，不斷提高基層工作水平。黨委工作部已經建立了領導班子成員調查研究工作臺賬，并履行提醒和督導之責。
（3）突出調研重點，務求調研實效。領導班子成員到子公司調查研究，重點是發現子公司還沒有認識到的導向性、長遠性、戰略性問題，或者幫助子公司查清楚突出問題產生的根源。對調查研究過程中發現的問題和基層單位提出的問題，能當場解決的要當場予以解決。不能當場解決的，要抓緊研究提出具體意見，報集團相關會議研究決定后，責成有關單位、部室負責解決并反饋。領導班子成員每年要為基層解決若干件實際問題。
（4）重視調研成果，提供決策參考。調查研究工作結束后，領導班子成員要及時對調查研究情況進行整理總結，并提交正式的調查研究報告。每年應撰寫的調查研究報告不少于1篇。調查研究報告不但要有調研情況說明，經驗、問題的總結，還要剖析問題根源，提出有針對性措施的建議。
對重大調研成果要及時提交班子會討論，及時制定解決問題的措施，形成決策。黨委每年年底對調查研究成果進行匯總，為集團科學決策提供依據。
3、關于“‘四風’問題禁而不絕，違規發放年終獎、變相公款旅游和購買購物卡問題依然存在。”的問題
（1）集團紀委8月13日印發了《關于重申禁止違規發放年終獎、變相公款旅游和購買購物卡等行為的通知》，重申嚴禁違規發放年終獎、變相公款旅游、公款吃喝、公車私用和購買購物卡等紀律和要求。9月7日集團生產會上對廉潔過好中秋國慶進行了組織提醒，重申紀律和規定，馳而不息糾正“四風”。
（2）在集團范圍內全面推行公務卡制度，從源頭上預防腐敗和違法違規事件發生，實行陽光費用支出。
（3）監督子公司健全完善全員績效考核機制，建立健全年終獎發放制度，并嚴格執行。
（4）加強重要節假日和年終的財務檢查，堅決杜絕購買購物卡和變相公款旅游等違紀行為，一經發現，嚴肅追究相關人員責任。
（四）關于執行民主集中制和干部選拔任用方面
1、關于“‘三重一大’事項決策制度缺乏定量界定”的問題
按照省委巡視組提出的意見，集團成立了董事長、黨委書記、總經理和有關主管領導、主管部門負責人組成的“三重一大”事項決策專項整改工作小組，并開會研究制定并落實了以下整改措施：
（1）修訂了《大額資金使用管理辦法》,按金額大小明確了董事會、總經理辦公會、黨委常委會對大額資金使用的審批和決策權限。
（2）修訂了《投資管理辦法》，按金額大小明確了董事會對股權產權投資、固定資產投資、金融投資及其他投資的決策權限和流程。
（3）修訂了《“三重一大”事項決策實施細則》。在以上相關制度修訂的基礎上，重新界定了“三重一大”事項的范圍，進一步明確了黨委參與“三重一大”事項決策途徑和流程，增加了決策執行監督和決策責任追究的規定，確保“三會”各盡其責又相互協調、制衡、監督，保證科學決策，避免決策風險。
2、關于“存在以黨政聯席會代替黨委會、董事會的現象，造成職責不明、權責不清。”的問題
集團修訂了《董事會會議制度》、《黨委常委會議事規則》、《總經理辦公會會議制度》、《領導班子會會議制度》，進一步明確了董事會、黨委常委會、總經理辦公會的職能定位。上述辦法在7月1日已發布實施。7個子公司也都按要求完成了“三會”制度的修訂。
按照新的會議制度，董事會、黨委常委會、總經理辦公會已經分別履行各自的職能，分別召開各自的會議議定相關工作事項，辦法修訂實施后已召開董事會7次，黨委常委會5次。本年度召開了總經理辦公會20次。領導班子會議（原“黨政聯席會”）不再代替黨委常委會、董事會進行工作決策，調整為工作溝通協調會，以實現各司其職、各盡其責的目的。
3、關于“干部選拔工作程序不嚴格，競爭上崗有‘以票定人’現象”的問題
集團黨委認真學習《黨政領導干部任用條例》，深刻總結干部選拔和管理工作經驗，查找存在的薄弱環節，制定了《中層干部競聘管理辦法》和《子公司領導班子選拔任用管理辦法》，強化了以下幾個方面：
（1）嚴格干部選拔條件。根據崗位職責和人力資源狀況，嚴格設定參加中層管理崗位競聘的報名條件，從政治素質，學歷、專業、職稱、執業資格等能力素質和職位、履職年限等能力條件等方面作出明確規定，增加否決性條件，講臺階但不唯臺階，嚴防帶病提拔。
（2）嚴格干部選拔程序。按照集團中層干部選拔程序，強化了黨委在資格預審環節的黨性和能力考核程序，增加了演講內容審核、現場答辯、職工監督反饋環節。為杜絕以票定人，引入競聘者榮譽、業績及年度考核結果等客觀加分制度，突出實績競爭。
（3）規范子公司領導班子成員選用程序。過去對子公司的干部選用存在不規范情況，有時候以班子會討論確定。子公司班子成員的任免、提名、醞釀、考察也不規范。通過整改，重新制定了選用制度，其中強化了程序和職責，增加了黨管干部的原則，增加了群眾推薦，組織推薦，領導醞釀，增加了后備干部管理。公正公平公開選人用人，用好的作風、好的制度選好的人。
（五）關于經營管理問題
1、關于“集團領導班子成員分工不科學、不合理。整體運營質量和效率不高，發展后勁不足。”的問題
集團認識到目前的薄弱環節在于組織結構系統和市場定位，同時由于分公司數量較多，各職能部室管理力量難以全面覆蓋，應當通過調整領導班子分工，強化在薄弱環節的管理力量，同時明確班子成員對直屬分公司的分管責任，以盡快提高整體運營質量和效率，提高發展后勁。
集團董事會已于9月16日召開會議，對班子成員分工進行了優化調整，并在完善現有班子成員分工的基礎上，加強了班子成員與直屬分公司的聯系，明確了班子成員聯系直屬分公司的具體安排，已發布實施，并議定在明年初對分工再次進行調整。
針對企業發展后勁不足的問題，集團積極貫徹落實“二五三一”戰略，全力做強“兩個主業”，精心構建“五大板塊”，著力提升集團的高端競爭能力和新型產業的發展能力。在施工主業上，積極進軍高端建筑市場，在超高層建設、市政基礎設施、體育場館、醫療建筑、保障房項目建設等領域不斷創造新品牌。在房地產開發上，以投資換市場開發建設的高邑縣棚戶區改造工程順利啟動，并成為集團住宅產業化項目研究開發的試點。在科技引領上，成立了BIM工作室，立項開展編制河北省第一個BIM應用標準。在資質體系建設上，已起草完成了集團母子公司資質就位工作計劃，通過對現有施工資質的整合和重新布局，母子公司將進一步明確各自的市場定位，建立內部企業間資源互補、相互協作機制，增強母公司協調管控能力和整體協同作戰能力。在海外事業上，承接了委內瑞拉五星級酒店建設項目等多項工程，實現了海外市場新突破。在物流業務上，搶抓“互聯網+”經濟新常態帶來的機遇，大力發展電商平臺，實現了集團大宗物資采購網絡化。
2、關于“以‘合作開發’的方式承攬項目已達70-80%，存有較大風險和隱患。在工程競標中，有圍標、陪標等現象。”的問題
集團一直高度重視經營開發結構調整問題，始終把直營項目開發列為重中之重，給予人力、物力、交通、通訊、資源配備等方面的保證和傾斜。結合全國開展的建筑工程質量專項治理兩年行動，采取了多種措施進行整改和規范：
（1）堅持自主開發直營項目，規范項目管理。開發過程中充分利用市場資源的優勢，千方百計開拓市場、提高占有率，承接工程后，全面履行總承包方的責任和義務，堅決杜絕“變相出借資質”。目前，集團已經取消收取分包商合作年費的行為，所有合作一律按直營項目和分包合同規范管理。
（2）完善管理體制，規范管理行為。集團下發了《關于劃分序列分公司經營區域的通知》，自9月1日起，10個序列分公司劃區域經營，每個分公司經營區域對應河北省一個地級市，特別是涉及政府投融資及國有企事業單位建設項目，必須全部實行直管。直管項目開發，不受地域限制。每個序列分公司由一名集團領導帶隊，與所在區域建設行政主管部門對接工作已經完成，目標是做強做優省內市場。
（3）嚴格審核臨時投標，杜絕圍標、陪標等現象。集團專門下發《關于調整臨時投標費用和反饋投標信息的通知》，自8月起，大幅提高臨時登記信息繳費額度，造價在3000萬以下的工程，繳費3萬元（原為3000元）；3000萬以上的項目，繳費5萬元（原為5000元），同時要求各分公司及時反饋新投標項目投標報價和排名情況。經整改，1—7月份，集團本部臨時投標76項，中標4項，中標率5.26%；8月份實行新規后，集團本部臨時投標3項，中標2項，中標率66.67%，臨時投標減少，中標率大幅提升，有效遏制了陪標現象。
3、關于“承建工程違規違法現象時有發生，有的手續不全、未批先建，有的沒有施工手續、沒有簽訂施工合同。”的問題
集團集中梳理了所有209個在施項目，目前全部經過集團評審并簽訂了施工合同。對于個別還缺少施工手續的項目，分公司或項目部正積極配合業主補辦施工手續，計劃年底前全部完成。
集團承攬新的建設工程施工項目時，要嚴格執行國家及省市有關工程建設的法律、法規、部門規章、政府文件等，堅決杜絕違規違法現象發生，認真做到以下幾點：
（1）嚴格查驗建設單位工程審批手續和資金狀況，對不符合國家及地方規定要求的項目，一律不得參與招投標。
（2）對可以不公開招標的項目，要嚴格審查合同條件，規避企業風險。
（3）建立暢通的信息溝通渠道，嚴格執行集團新開工項目審批程序，對無施工合同或有施工合同而施工手續不全或無施工手續的禁止開工。
（4）如果遇到建設單位手續不全而要求施工單位強行開工時，及時向建設單位致函，說明強行開工的后果并建議建設單位向建管部門報告，同時注意保存相關材料。
4、關于“監管制度不健全、不完善。母子公司職能定位不清晰，集團對子（分）公司管控力不高，沒有形成有效的監管機制，三大子公司自成一統，各自為戰，集團缺乏整體協調性。”的問題
加強對子公司的監管是集團一直在探索和強化的重要任務，今年巡視以來，主要采取了以下措施：
（1）推進組織架構改革，構建集團管控新模式。經過多次討論后，已初步形成了改革方案，主要是構建新的不做具體經營、以資產和經營管控為主的投資集團。目前正在著手上報省國資委審批。
（2）加快推進資質調整，加強母子公司協調配合。按照國家住建部對建筑市場管理的新思路和新的施工企業資質管理規定，已起草完成了集團母子公司資質就位工作計劃。通過對現有施工資質的整合和重新布局，母子公司將進一步明確各自的市場定位，建立內部企業間資源互補、相互協作機制，增強母公司協調管控能力和整體協同作戰能力。
（3）建設統一的信息化平臺，提高資源共享和協調管控能力。由總經理牽頭負責，成立了信息化工作組織機構，按照統一規劃、統一建設、統一運行的原則，建設全集團統一的信息化管理平臺，今年完成集團信息化工作方案的總設計，明年上半年投入運行。通過信息化平臺建設，集團將各級子公司納入全集團統一的信息管理系統，提高集團對子公司的資源協調能力。
（4）改善財務管理，健全財務管控體系。完善財務管理體系方面，修訂了《管理費用支出暫行辦法》、《大額資金支付管理辦法》、《銀行賬戶管理辦法》等相關制度，完善了資金管理的流程，有效杜絕和防范違法違規行為發生。推進全集團實行統一的資金集中管理，第一階段已經完成，到明年底全部完成。所屬各單位均已按照要求對銀行帳戶信息備案管理，設置了專人專管，建立了集團層面的銀行賬戶電子臺賬和電子檔案備案管理系統，實現了銀行賬戶動態管理，月度信息的及時更新和掌控。
（5）強化內部審計制度，不斷健全監管機制。修訂了審計工作制度，增加對子公司的定期審計和動態審計。今年9、10月分別對建工裝飾和建工物流進行任中審計，2016年對省二建、省安裝公司進行任中審計。對以往海外項目的專項審計工作已經啟動。
（6）加強戰略管控，有效發揮戰略管理的指導作用。組成了“十三五”規劃審核專家小組，對子公司“十三五”規劃進行指導，在發展方向、經營領域、市場領域、產品定位等方面，使各子公司的發展規劃與集團整體的發展規劃相協調。
(7)健全監事會機構，發揮監事會監督管理職能。按照《子公司監事會工作實施辦法》，經黨委常委會研究已向三大子公司派出專職監事，以完善集團內部監事會工作體系，加強對子公司落實發展戰略和日常經營重大事項的監督。
（8）創設年鑒編寫工作，強化檔案管理。對于巡視過程中提出的檔案資料可追溯問題，集團提出了各部門、各單位編寫年鑒的要求，明確了內容、體例、格式、表格、附件等要求。按照工作安排，各部門、各分公司和直屬項目部已經完成2014年年鑒第一稿，目前正在按樣本修改第二稿。計劃今年定稿。在探索經驗的基礎上，集團更進一步完善集團檔案管理制度，細化基層單位工作檔案和資料的整理、歸卷、數字化工作。
5、關于“對項目經理監督失控，經營管理人員違紀違法現象頻發。”的問題
在抓好項目經理日常管理的同時，目前集團正在著手調研起草《項目經理管理辦法》，爭取年底出臺，明年正式實施，以此把項目經理的選拔標準、選拔方式、審批流程、績效考核、責任追究、業績檔案等從制度上明確出來。
（1）嚴格過程考核：根據審計部門對項目的過程審計，對項目經理進行中間審計，發現存在重大且難以解決問題的，及時對項目經理進行過程問責。項目結束要對項目進行終結審計，發現有重大虧損的，根據《內部控制責任追究處罰辦法》進行處理，并且不允許再擔任項目經理職務。
（2）紀檢監察部門強化對項目經理及經營管理人員的黨風廉政教育，通過上黨課、民主評議、觀看警示片等形式加強廉政教育。通過廉政談話、誡勉談話、建立項目經理及重要崗位人員簽訂廉政承諾書制度等措施，增強各崗位人員廉潔自律意識。
(3)分公司定期對項目進行專項檢查。結合施工生產實際，將監督重點放在項目權力比較集中、管理較薄弱、容易發生問題的環節，特別是職務性違規違紀問題易發和多發的崗位。重點對其勞務分包、物資設備的采購、機械設備的租賃、廢舊物資的處理等合同、協議和結算憑證，從資金流向上及時發現問題、及時調查核實，在查清原因、分清責任的基礎上，“嚴”字當頭，決不護“短”，按照《內部控制責任追究辦法》，對相關人員切實真追實究。
（4）建立項目管理長效機制，不斷完善項目管理制度，抓住重點環節，突出預防。在現有項目管理制度基礎上，建立民主決策、過程監督、運行公開等過程監控制度。建立重要事項辦理雙人負責制度，在辦理重要事項上，嚴格要求兩人以上共同負責辦理，互相監督、互相制約；強化重要崗位、關鍵環節管理人員交流、輪崗、回避等措施，要從預防管理干部出問題的角度，進一步加大干部交流、輪崗、回避的力度。
6、關于“有的私刻公章為別人擔保，影響惡劣。”問題
集團對某項目管理人員私刻公章的行為已經借助法律手段維護企業利益，該人目前已經被刑事拘留。為防止類似事件發生，集團采取了以下措施：
制定了《區域市場長期放置印章管理辦法》，明確了在區域市場放置印章的各項規定，對使用流程進行了明確的規定，并制定了“如出現違反規定的則給予分公司經理扣除年底兌現獎10%的處分”的內容。
對《印章管理辦法》正在完善修訂，明確了印章使用的各項流程，并規定“如發現私刻印章的情況，將扣除分公司年度5%的兌現。”
集團將不定期組織人員對各單位印章管理工作進行專項檢查，發現問題及時查處，防范經營風險。
7、關于“對海外項目存在考察不細、盲目決策、監管不力。有的海外項目管理混亂、成本高，風險無法控制，虧損嚴重。”問題
（1）針對“對海外項目存在考察不細、盲目決策”的問題，采取了以下措施：一是加強國外項目前期考察，避免盲目決策。根據國外工程項目的風險大小、資金來源、是否境內業主等因素分類別進行信息收集、甄別和篩選處理。派專人進行深入跟蹤，重點考察工程所在國的基本環境、項目具體情況、技術要求、商務條件、市場情況等內容。由國際公司經營部、工程部、預算審核部、財務部等部門成立投標小組，對投標中涉及的設計、采購、施工和稅收等方面進行全面了解，制定相應的投標策略，做出合理的投標決策。目前肯尼亞面粉廠和吉爾吉斯水泥廠等項目都是在按制度和程序推進。二是對集團國外項目進行了統一規范，加強監管。頒布《集團海外承包工程管理辦法（暫行）條例》，由國際工程公司對集團母子公司國外項目開發進行統籌協調，共同商討風險防范，避免了各自為戰，重復犯錯。國際工程公司對現有的《組織機構框圖》、《EPC項目管理辦法》等7項管理制度進行了修訂，同時新制定了《境外考察、業務洽談人員安全管理辦法》、《風險管控管理辦法》等14項管理制度，確保了國外項目管理有據可依，有序可控。三是加強培訓教育，于9月14日-9月15日舉辦“走出去”培訓班，組織省二建、省四建、省安裝及國際工程公司人員學習國際工程項目招投標技巧與項目融資和FIDIC合同實務操作及風險防范，進一步提高海外項目管理水平。
（2）針對“有的海外項目管理混亂、成本高，風險無法控制，虧損嚴重的問題”，集團深刻總結經驗教訓，在今后中標工程的準備期、實施期、工程竣工三方面進行全過程管控。目前進入實施的利比里亞SKD體育場項目已經按下列程序管理。
一是工程準備期：根據項目規模組建國外項目部，同時相對應成立了國內管理組，健全完善項目組織機構，明確各自崗位職能，避免出現管理混亂的局面。合同簽訂后及時做出項目的目標成本預測，與國外項目部和國內管理組簽訂《項目管理目標責任書》。
二是工程實施期：加強了施工過程的安全、質量、進度控制，確保不出現質量、安全事故。國外項目部全面落實公司HSE管理規定，國際工程公司加強監督，并將監督結果納入國外項目部的HSE工作考核內容。加強風險防范，成立了海外應急小組和海外糾紛法律援助小組，同時在風險級別較高的國家或地區與合同相對方簽訂安保協議。
材料采購由國內組與公司材料采購運輸組負責、勞務招標由國內組與公司勞務組負責、專業分包由國內組與公司工程部負責。公司設有評標小組，黨總支設置了紀檢監察人員，對海外項目的國內材料采購、工程及勞務分包等重點環節的招標過程進行現場監督，確保公正公開公平，杜絕腐敗。項目部國外采購嚴格執行報批制度。目前利比里亞項目和委內瑞拉項目已簽訂的各類合同均嚴格執行合同管理辦法。
加強對國外項目部財務管理，確保受控，防范好財務風險。加強工程成本管控，根據國外項目傳回的數據建立成本費用控制基準，動態監控成本支出情況，做好成本分析。建立了日志、周報、月報的制度，項目部每天向國內回傳工作日志，每周（月）進行總結上周（月）安全、計劃、成本、質量的控制情況，上報下月的計劃，嚴格執行重大事項匯報制度。成立了項目成本預警及干預管理組織機構，施工過程中一旦發現虧損苗頭，及時查找原因，采取有效措施進行遏制。
制定了《項目審計管理辦法》，加強過程審計，對項目人工費、材料費、機械使用費、其他直接費、間接費等構成成本的五大要素逐一審查，找出薄弱環節，提出對策和建議。建立了責任追究機制，追究有關責任人。
具備條件的項目及時設置黨支部，對國外采購、工程等重點環節進行監督，保證國外項目的工作透明、公正，杜絕腐敗。目前委內瑞拉項目已成立了黨支部。
三是工程竣工期：竣工后，及時辦理手續，完整、準確、系統地歸檔保存工程文件。國外項目部與國內預算審核部共同配合做好工程竣工結算。
8、關于“集團沒有對海外項目進行過審計”的問題
集團對內部審計工作進行了全面審視，并在董事會成立了董事長任主任的審計委員會。針對審計工作存在的海外項目的“盲區”，集團審計委員會在對近年承建的海外項目逐一進行分析的基礎上，對海外項目審計工作作出了安排：
（1）對已竣工的俄羅斯西門子大廈、喀麥隆大使館工程，計劃2015年10-12月份對其進行成本收益審計；目前，俄羅斯項目的相關人員已提供部分資料，集團審計部正在核實；喀麥隆大使館一、二期項目正在準備資料，集團將組織審計力量按計劃完成審計。
（2）對在建的委內瑞拉五星級賓館和利比里亞體育館維修工程的管理，集團國際工程公司在總結經驗教訓、學習先進經驗的基礎上，制定了相關制度。集團審計部計劃于2015年12月份就相關制度的落實情況進行初步審計，評估其制度的完善性及執行的效果。在此基礎上結合具體工程項目的施工進度，按對待國內項目一樣，對其進行重要節點審計、完工成本核實審計和竣工效益審計。
（3）修訂完善集團海外項目審計制度，督導子公司把海外項目審計納入制度框架內，因地制宜堅持審計，不因路途遙遠而放松監管，確保海外項目審計工作常態化。制定年度審計計劃時，依據海外項目進度和重要節點制定審計計劃，做到全面覆蓋、不留死角，使這項工作規范化、常態化，真正起到內部審計的監督作用。
9、關于“企業兼并重組不慎重。在對被重組企業了解不深不細的情況下，草率簽署重組框架協議并舉行了儀式，但在發現該企業存在負債較大、涉及訴訟較多等問題后，沒有及時簽署終止重組書面協議，也沒有及時將印章、名稱進行注銷和變更，不同程度地給建工集團造成了損失和負面影響。”的問題
針對省委巡視組提出的兼并重組中的問題，集團立即成立了解除重組唐山遠大后續事宜工作小組，由集團一名副總經理牽頭，事業發展部、法律事務部等相關部門參加，并明確了部門責任人員。而后，完善《終止重組協議》，并將《終止重組協議》發送當地縣政府主管領導征求意見。過程中，集團對如何完善重組中止后續事項與當地縣領導交換了意見。雙方于9月18日召開專題會議，對終止河北建工集團有限責任公司重組唐山遠大實業集團有限公司的相關事項達成了共識并形成專題會議紀要。根據專題會議紀要精神，9月30日就解除《框架協議》、終止重組原唐山遠大實業集團有限公司相關事項簽定了協議書，同意解除《框架協議》、終止重組。為此，雙方均組建了專門工作組開展相關工作，并定于12月25日前將“河北建工集團路橋工程有限公司”名稱變更等事項辦理完畢。經集團黨委研究，此項工作繼續由集團一名副總經理具體負責完成，集團紀委書記負責督辦，12月25日前將完成情況報省委巡視組。
關于“干部職工對有的重組企業，把合作方固定資產作為負債，而不是作為股本，致使一重組就付貸款利息的做法反映較大。”的問題。集團與某集團合資成立鋼結構公司，主要是為了順應建筑業發展的重要方向，通過做實鋼結構板塊提升工程總承包能力。集團雖然具有鋼結構施工一級專業承包資質，但不具備新資質標準要求的“廠房面積不少于3萬平米”的加工能力，如不具備將失去一級資質。如果新建廠房需要巨額投入，而某集團已投入數千萬元初步建成具備一定生產能力的加工基地，雙方愿意優勢互補，共同發展鋼結構制作與安裝業務。在集團資金緊張的情況下，出于風險考慮，集團董事會經過多次研究，決定由集團控股，與某集團合資成立河北建工鋼結構公司，雙方注冊資金1000萬元，其中河北建工集團出現金510萬元，占股51%，保持控股；某集團以其現有的廠房、設備490萬元出資，參股49%。某集團原有廠房設備的其余部分（評估值減去490萬元）作為新公司負債，并按同期銀行一年期貸款利率由新成立的鋼構公司付息。如果某集團以全部投入作為股本，集團510萬元出資的參股比例還不到10%。不能成為控股股東，這對集團而言就失去滿足新資質條件的意義。基于資金緊張和風險考慮，集團又不能增加投資達到控股比例。統籌考慮后，集團與某集團商議，把某集團剩余的投資作為新公司的負債。今后，集團將進一步強化對鋼結構公司的管控，同時按照“三重一大”事項的決策程序，由職工董事向職工報告重大事項，維護職工民主權利。
10、關于“財務管理混亂，子（分）公司問題尤其突出。集團直屬分公司之間賬目往來，直接打入個人銀行卡轉入轉出現象比較普遍。有的私設賬戶，造成巨額工程款體外循環，個人非法獲利。”問題
針對巡視組提出的意見，集團董事會召開專門會議，從防范經營風險、提高集團生存發展能力和發展后勁的高度，決定開展財務大檢查，落實整改工作。主要采取了以下措施：
針對關于“財務管理混亂，子（分）公司問題尤其突出。”的問題，集團領導高度重視，召開專題會議，研究部署整改措施。從防范財務風險、提高內控體系建設和發展后勁的高度，全面部署開展財務大清查和母子公司財務聯合大檢查，對財務系統進行全方位整改。全面梳理修訂財務制度，使其更加嚴謹規范；對財務管控體系進行重新設置調整，使其更加科學合理；夯實財務基礎規范，嚴控管理流程。
（2）對于“集團直屬分公司之間賬目往來，直接打入個人銀行卡轉入轉出現象比較普遍。”的問題，集團在第一時間緊急下發《關于加強資金管控的通知》，從源頭上迅速控制資金流轉支付和銀行賬戶開立，明確不得以任何理由公款私存、私設賬戶，堵塞管理漏洞,保證資金管理規范合規。同時，在全集團范圍徹查，決不允許巡視后集團范圍內有一例違規公轉私存現象發生。經檢查，目前沒有一起類似現象再次發生。目前我們建立了長效監督機制和資金管理崗位問責制，定期嚴查違規轉入個人賬戶資金行為，查出一起，嚴懲一起，絕不姑息。
（3）對于“有的私設賬戶，造成巨額工程款體外循環，個人非法獲利。”的問題，之前集團紀委已經立案調查并收回了個人非法獲利，并對責任人做出了解除勞動合同的處理。本著舉一反三、加大管控的目的，8月中旬對集團所屬單位702個賬戶進行了嚴格審查，對開戶流程和開戶手續進行逐一核對，保證所有賬戶均按照集團各級單位賬戶辦理流程進行開設，不再存在私設賬戶現象，工程款全部納入體內循環，保證賬實相符，資金安全高效運行。
（4）自2015年8月5日始，在全集團范圍內開展了為期一個月的財務自查，9月14日進行財務復核檢查，檢查內容涵蓋審批流程、賬戶管理、資金支付、會計核算等各個方面。經檢查，目前沒有一起個人銀行卡轉入轉出、公轉私存、私設賬戶等類似現象的再次發生，保證資產賬實相符，財務基礎管理規范有效。
（5）建立大集團資金集中管理模式。現階段，集團已將省二建、省四建、省安裝公司之外的子公司全部納入了資金集中管理，2016年上半年計劃將省二建、省四建、省安裝公司全部納入大集中管控，屆時將建立覆蓋全集團的網銀系統，實現母子公司之間的資金自動歸集，進一步加大銀行賬戶管理和資金安全保障力度。
三、下一步打算
目前，整改工作成效還是階段性的，下一步我們將緊密結合當前正在開展的“三嚴三實”專題教育活動，以省委巡視組反饋意見為切入口，嚴查細找黨員領導干部“不嚴不實”行為，長效化落實整改任務，努力把巡視工作的成果轉化成企業規范管理的效益、轉型發展的效果和競爭力的提升，不辜負省委巡視組對國有企業的關心和支持。
（一）繼續強化整改工作的領導。巡視整改工作目前只是完成了一個階段的任務，一部分整改措施按計劃還沒有實施，一部分還沒有完成。因此集團整改工作領導小組及其辦公室將繼續肩負領導責任，研究遇到的問題，制訂針對性措施，督導整改任務的落實。
（二）繼續堅持清單式管理。對于已經制定計劃但還沒有完成的措施，集團整改領導小組將督導責任領導、責任部門、責任人按照整改時限、整改目標認真落實，并逐項逐條檢查整改措施的落實。
（三）狠抓制度的落實。對于整改工作中制訂和修訂的制度，集團要及時開展制度的培訓和普及工作，讓廣大經營管理人員掌握新制度的新要求、新流程，同時加大監督檢查力度，確保制度落到實處。
（四）突出整改實效，力戒走過場。對于整改的效果，集團整改領導小組將進行檢查評估，要用數字和事實衡量整改成效，用制度機制建設鞏固整改成效。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為1個月(自2015年12月31日至2016年1月31日) 。電話：0311-87056918，郵政信箱：石家莊市友誼北大街146號河北建工集團黨委工作部，郵政編碼：050051，電子郵箱：hbjgjtdw@126.com。
中共河北建工集團有限責任公司委員會
2015年12月30日
