根據省委統一部署，省委第十五巡視組于2015年4月10日至5月9日對河北省國有資產控股運營有限公司（以下簡稱“公司”）進行了巡視，7月28日反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、把整改落實作為一項重要政治任務來抓
（一）認真學習中央精神，深刻反思存在問題，堅決把思想認識和行動統一到中央和省委的部署要求上來
省委巡視組反饋巡視情況后，公司黨委高度重視，當天下午，黨委書記、董事長劉和平主持召開黨委會，深入學習領會習近平總書記關于黨風廉政建設及巡視工作重要講話精神，對照省委巡視組反饋意見，逐句逐條認真學習，深刻反思存在的問題及成因。公司黨委認為，這次巡視是對公司黨風廉政建設和改革發展的全面檢查和有力推動，是對全系統黨員干部的一次深刻的思想洗禮和黨性錘煉，對公司堅持全面從嚴治黨、實現新常態下的創新發展具有極其重要的意義。省委巡視組提出的問題，看得深、析得透、抓得準，實事求是、切中要害，為全系統黨員干部敲響了警鐘；提出的要求客觀中肯，非常符合公司實際，具有極強的針對性和指導性，幫助公司找到了改進工作的切入點和著力點。公司黨委完全贊同省委巡視組的反饋意見，堅決把思想認識和行動統一到中央和省委的部署要求上來；堅決把落實巡視組反饋意見作為一項必須完成的重要政治任務，以雷厲風行的姿態和堅決果斷的措施，不折不扣地全面抓好落實；堅決把黨的紀律和規矩挺在前面，按照“明起來、立起來、嚴起來、執行到位”的要求，進一步加強公司黨的建設，落實全面從嚴治黨要求，完善各項規章制度，推動公司改革發展，提高現代治理水平。在整改期間，公司黨委先后10多次召開黨委會、黨委擴大會、專題會、整改動員大會、“三嚴三實”專題教育黨課、半年度經濟運行會等，研究部署和扎實推進巡視整改工作和黨風廉政建設工作。
（二）加強組織領導，明確責任分工，為整改工作提供了強有力的組織保障
公司黨委成立了落實省委巡視組反饋意見整改領導小組，對整改工作負總責，全面負責對整改落實工作的組織領導、統籌協調、推進落實和檢查驗收，公司黨委書記、董事長劉和平任組長，總裁黃品奇任副組長，領導班子其他成員為組員。同時成立了以黨委副書記劉健為主任、紀委書記張曉明為副主任的領導小組辦公室，抽調政治素質高、專業技術精、事業責任心強的專業人員充實到辦公室，具體負責整改工作的統籌協調、上傳下達、督導落實等。公司黨委強調，公司領導班子成員、各所屬企業黨政一把手是分管領域和所在企業反饋意見整改的第一責任人，領導班子成員要按照“一崗雙責”的要求，主動把自己擺進去，以最堅決的態度、最扎實的措施，帶頭抓好分管范圍內的整改工作。
（三）突出問題導向，制定整改方案，保證了整改工作的有序開展和落實
公司整改工作領導小組連續四次召開工作會議，對省委巡視組反饋意見進行認真梳理，并分類逐一研究，按照既要解決目前存在的突出問題，又要加強“兩個責任”落實、加強集中管控建設、實現公司安全健康持續發展的原則，研究制定了《落實省委巡視組反饋意見的整改方案》，明確了整改的總體要求、工作目標、組織領導、工作步驟。對省委巡視組反饋的四個方面14個突出問題，研究制定了37項具體的整改措施，明確了責任領導、責任單位和整改時限。為深入推進整改工作，公司黨委對《整改任務書》確定的整改責任進行了再分解、再細化，制定了《整改任務通知書》，印發每一位班子成員，并由班子成員簽收后再制定更為細化的可操作的措施，確定整改的每一個時間節點及進度要求，以便及時對照自查，確保按期完成整改任務。所屬企業根據公司《整改方案》要求，結合自身實際，研究制定了具體的整改方案，確定了整改的重點、目標和要求。
（四）堅持立行立改，強化督導檢查，不折不扣地做好各項整改工作
一是強力推進整改，保證工作進度。整改以來，公司黨委多次召開各種會議，部署、跟蹤和推進整改任務落實，及時了解整改進展情況，協調解決整改工作中的具體問題。公司領導班子根據工作分工，建立工作臺帳，對整改措施進行銷號式管理，完成一項，銷號一項，做到一項不落、一項不丟。二是層層傳導壓力，構建整改合力。公司黨委通過召開調度會、個別談話、赴企業督導檢查等形式，將整改責任層層分解、壓力層層傳導，構建了上下聯動、協調配合、共同整改的合力。三是強化督導調度，確保整改到位。整改工作開展以來，公司黨委多次聽取整改領導小組辦公室工作匯報，協調解決整改中的困難和問題。領導小組辦公室以看報告、聽匯報、下企業等形式，深入企業督導檢查，各企業以深化整改為契機，深入推進黨風廉政建設和經營管理提升。
（五）深化“四個結合”，狠抓整改工作的拓展延伸，實現了整改與發展的“兩不誤、兩促進、兩提高”
在整改中，公司黨委始終堅持整改與進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作相結合，與拓展深化黨的群眾路線教育實踐活動和開展“三嚴三實”專題教育相結合，與加強集中管控和構建安全健康持續發展的長效機制建設相結合，與穩增長做貢獻相結合，取得了重要的階段性成果。目前，全系統新定制度136項，修訂制度77項，到年底還將制定制度24項。在今年經濟下行壓力依然較大的形勢下，1-8月份，實現營業收入64.46億元，完成了年度計劃的92.08%，超過時間進度25.41個百分點；實現利潤總額1.95億元，完成了年度計劃的97.5%，超過時間進度30.9個百分點。截至8月底，資產總額170.79億元，同比增長12.15%；凈資產74.28億元，同比增長7.35%，較好地實現了整改與生產經營的“兩不誤、兩促進、兩提高”。
二、整改落實的成效
（一）黨風廉政建設和反腐敗工作方面
1、堅持查處各類腐敗問題。省委巡視組移交2件了解關注類問題線索，6件參考關注類問題線索。到目前，公司紀委共初核8件，其中立案1件、了結7件。依據調查結果，免職2人，擬給予黨內嚴重警告1人，其余問題線索所涉及人員沒有發現違規違紀問題。對巡視報告中提出的二級企業存在的問題，1人給予免職處分，3人給予黨內警告處分，5人進行了誡勉談話。
2、關于“兩個責任”落實不到位問題。
（1）針對“公司黨委的黨風廉政建設主體責任和紀委的監督責任落實不到位。領導班子成員的集體責任、主要負責人的第一責任、班子分管領導的領導責任落實還不到位。領導干部廉潔從政教育有待進一步加強”的問題：一是公司黨委以集體學習和自主學習相結合的方式，認真學習中央關于黨風廉政建設的有關精神，深刻領會習近平總書記系列重要講話精神，在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致，牢固樹立不抓黨風廉政建設就是嚴重失職的意識。公司黨委堅決貫徹全面從嚴治黨的要求，決定每半年召開一次黨風廉政工作會，對全系統黨風廉政工作進行總結和安排部署；公司黨委書記每年至少與所屬企業黨委書記（黨支部書記）進行1次談心，給黨員干部講1次黨課，每年至少聽取2次專題匯報，及時掌握黨風廉政建設情況。二是制定印發了《關于進一步加強和改進公司系統企業黨建工作的意見》，從規范組織機構設置、加強領導班子建設、推進服務方式創新、加強組織保障等四個方面提出了19條具體意見，為加強全系統黨建工作提供了重要指導和遵循。三是進一步修改細化了公司《2015年度黨風廉政建設責任制分解意見》，對“一崗雙責”的具體內容、責任、要求進行了再明確、再細化，并印發各部門、各企業，自動接受職工監督。轉發了《河北省黨風廉政建設主體責任和監督責任追究辦法（試行）》。下一步，要根據班子成員的具體責任，制作桌牌，擺放明處，隨時警示班子成員“一崗雙責”的責任。四是制定印發了《公司系統黨員教育培訓制度》，明確了黨員教育培訓的時間、內容和方式。舉辦了全系統黨員管理及發展黨員專題培訓，促進了黨建工作的開展。五是制定印發了《公司黨委黨風廉政建設專題會議制度》，規定了黨風廉政建設專題會的主要任務、重點內容等，為促進黨風廉政工作制度化、規范化建設奠定了基礎。六是組織開展了書記講黨課活動。結合“三嚴三實”專題教育，公司黨委書記、董事長劉和平帶頭在公司總部和所屬企業開展了書記講黨課活動。截至目前，全系統共開展書記講黨課36次，3000多人次參加了黨課輔導。為深入推進黨風廉政建設，公司黨委決定，今年10、11月份，圍繞黨建工作、作風建設和“三嚴三實”專題教育進展情況，在全系統開展一次專項檢查，并在全系統選拔先進典型開展巡回演講，更好地教育、引導干部職工牢固樹立社會主義核心價值觀，激發干部員工干事創業的積極性和主動性；同時，今年年底開展系統內所屬企業黨委書記（黨支部書記）述職評議試點工作。
（2）針對“公司紀委作為黨委落實黨風廉政建設教育的主要責任部門，人、財、物投入不夠，紀檢監察隊伍力量配備不強。對領導干部及下屬單位存在的一些問題不能及時查處糾正。案件查辦質量有待進一步提高”的問題：一是深入推進“三轉”，進一步強化紀委的主責主業。深入貫徹落實“三轉”要求，突出加強紀檢監察組織建設，將紀檢監察機構名稱由原來的“監察室”調整為“紀檢監察室”，并相應調整了部門職責，進一步突出了紀委的監督、執紀、問責職能。公司黨委將結合公司作為省國資委系統“把紀律和規矩挺在前面”試點單位工作，以積極探索線索發現機制、統領協調機制、分類處置機制和考核評價機制為重點，構建公司系統黨員干部不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制。二是加強了紀檢監察力量建設。公司總部紀檢監察人員編制由3人增加到了5人，并選調1名優秀人員充實到了紀檢監察崗位。系統所屬企業均按照要求，配備或增加了紀檢監察工作人員，人員總數由原來的31人增加到了39人，增長了25.8%。三是改善了公司紀委履行主責主業辦公條件。根據紀委辦案的需要，購置了專用錄音筆、筆記本電腦等辦公設備，并配備了專用辦公室，為紀委查案辦案提供了保障。四是制定印發了《公司紀委對所屬企業落實兩個責任定期巡視檢查實施辦法》，明確了定期巡視的檢查范圍、重點內容、方式方法和責任追究等，為紀委及時發現問題線索、查辦案件提供了制度保障。五是制定了紀檢監察工作長效機制建設規劃。今后，紀委將以履行主責主業為核心，進一步建立健全廉政文化建設，深入抓好制度執行，進一步加大執紀問責和責任追究力度，嚴肅處理違紀違規行為。今年年底前，出臺《黨員領導干部述職述廉制度》《“兩個責任”落實追究制度》等制度，并抽調紀檢、財務、審計等人員組成檢查組，開展公車私用、公款購買禮品等專項治理活動。
3、關于賬外資金數額大的問題。
針對“有的二級公司以個人名義辦理銀行卡，將經營收入存入個人銀行卡，設立賬外賬進行收支核算”的問題：問題已全部整改到位，有關人員做出了深刻檢討并進行了誡勉談話。一是對重點企業進行了專項治理。對巡視報告中提出的設立賬外賬的企業，進行了重點治理，注銷了以個人名義開設的銀行卡，對資金往來業務進行了核查，指導企業進一步健全了財務制度，并對2名當事人進行了誡勉談話。二是開展“小金庫”專項治理活動。制訂了《“小金庫”清理檢查工作方案》，下發專題通知，對“小金庫”治理工作做出安排。目前，已完成自查自糾，5個工作組正在開展現場檢查，對檢查中發現仍設有“小金庫”的單位，公司黨委將依法依規對責任單位和責任人員做出嚴肅處理。三是加強了對企業經濟行為的日常監控和分析。制定印發了《關于進一步加強對所屬企業日常經營活動監督和管理的工作安排》，運用NC查賬、現場詢問、實地查驗、索取原始資料等手段，從內控建設、重大資金往來、會計核算、重大費用列支、對外投資等方面，加強日常監控，并每周進行1-2次監控分析，發現問題及時處置，有效防范資金風險。四是提高信息化技術管理和運用水平。8月31日，正式啟動了資金信息化管理平臺二期建設，今年年底正式上線運行，屆時系統內二、三級52家企業將消減賬戶20多個，收支兩條線下的資金歸集和下撥將全部納入信息化系統統一管理。五是完善往來賬款的監控系統。在財務信息化系統中，增設“往來賬款管理模塊”，加強對企業經營過程中應收賬款的管理。目前，項目一期已進入收尾階段，二期11月底完成并正式運行。六是加強了制度體系建設。進一步修訂了《財務管理制度》《會計核算規范》兩項制度，使制度更加符合現代企業要求規范，具有了更強的約束力。
4、關于現金支付數額較大、內容不真實發票列支費用問題。
針對“有的二級公司通過現金支付勞務、廣告等費用，沒有相關勞務合同或協議，也沒有具體的明細和單據”的問題：問題已整改，企業主要負責人做出了深刻檢討并進行了誡勉談話。一是突出重點事項治理。對所屬企業通過現金支付勞務、廣告等費用進行了重點清查，有關企業除進一步加大制度建設和財務人員教育培訓力度外，制訂了具體的整改措施，堅決杜絕類似問題的再次發生，公司黨委責令企業主要責任人做出了深刻檢討，并對其進行了誡勉談話。二是進一步強化了審計監督。按照公司黨委的統一部署，對所屬企業開展了財務收支審計、經濟責任審計、建設項目跟蹤及造價審計等。目前，已完成了對國控管理、河北紡聯等五家企業的審計，正在對省食糖儲備庫、國控北方硅谷等企業進行審計。下一步，還將按照審計范圍全覆蓋的要求，對系統內所屬企業分期分批逐一審計，并長期堅持。三是推進了規范管理的長效機制建設。結合公司實際，制定了《現金管理辦法》，進一步明確了現金收支的標準和范圍，對超出規定范圍和限額使用現金、用不符合制度的憑證充抵庫存現金等違規行為堅決追究有關人員的責任；修訂了《費用開支管理規定》《財務管理制度》，起草了《經濟責任審計管理辦法》《財務收支審計管理辦法》，為加強財務管理、規范財務核算提供了制度基礎。四是進一步強化會計核算管理工作。根據財政部2014年新出臺的會計制度，正在修訂《會計核算規范》，對系統內所屬企業會計核算的會計政策、會計科目以及會計憑證、會計賬簿、財務會計報告的處理程序等進行統一和規范，從2016年起正式執行。五是著力強化專業技能培訓。制定了全系統財務人員培訓計劃，重點突出財務人員專業知識、職業道德、會計準則的培訓教育，進一步提高財務人員的專業水平和管理能力。
5、關于股權收購不合規、有的工程項目未招標的問題。
針對“股權收購不合規，有的工程項目未招標”問題：已整改到位，兩人進行了誡勉談話，并扣減了時任企業領導班子及企業的年度績效工資。一是加強紀律規矩建設，增強紀律約束意識。公司黨委要求結合整改，舉一反三，從思想、組織、制度、機制等方面入手，進一步加強公司集中管控建設，強化紀律約束，嚴格行為規范，堅決杜絕問題的再發生。在8月6日召開的整改動員大會上，公司黨委書記、董事長劉和平強調，嚴格整改，要始終堅持“把紀律和規矩挺在前面”的要求，必須增強規矩意識，必須加強管控建設。按照公司黨委的部署要求，所屬企業新定制度114項、修訂制度66項，正在制定制度10項，進一步完善了所屬企業的制度體系。二是調整內設機構，強化監督管理。增設了建設項目管理部，并配備礦山、地產、招標等專業技術人才，確保所有項目有人管、管得好、管到位。三是開展全面排查，及時整改問題。公司黨委組成了由資產運營、建設項目管理、審計管理、紀檢監察等部門組成的工作組，對2010年以來全系統的股權投資項目和工程建設項目的審批決策流程合規及完備性、研究論證的充分性等進行了全面排查，共排查股權收購項目39個、工程建設項目25個，對排查中發現的項目資料不齊全、管理不嚴等6個問題提出了限期整改要求，目前，5個問題已在規定期限內完成了整改，剩余的1個問題到今年底完成整改。四是加快建章立制，構建長效機制。在整改中，堅持問題整改與長效機制建設相結合，《股權投資項目選擇原則指引》《招標管理辦法》《項目后評價管理辦法》3項制度正在履行內部決策程序，《項目投資分析報告》等3個文件正在抓緊修改完善，年底前全部完成，并長期嚴格執行。五是加快推進集中管控體系建設，確保公司安全健康持續發展。針對公司管控中存在的問題，研究制定了進一步加強集中管控體系建設的計劃，明確了集中管控的目標、內容和要求。目前，各項管控措施正在穩步推進。
（二）落實中央八項規定精神和作風建設方面
1、關于在商務活動中有超標準接待問題。
一是進一步嚴肅了業務招待的原則和審批紀律。公司黨委再次組織學習了中央八項規定和《黨政機關國內公務接待管理規定》等重要文件，重新明確了業務招待的“厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設”的原則，規定所有業務招待必須分級把關、總裁審批，超標接待堅決不予批準，對違反規定的，堅決予以嚴肅處理。二是修訂了《業務招待管理辦法》《公務接待管理規定》，細化了業務接待的種類，明確了接待的層級、標準、陪同人數、就餐管理等，明確今后禁止購買香煙和高檔酒水，明令禁止到私人會所、高消費餐飲場所開展接待，使業務接待更加節儉、規范。今年1-8月份，公司總部業務招待費同比下降近20%。三是按照《國有企業負責人職務消費行為監督管理暫行辦法》的有關規定，進一步完善了公司領導班子成員職務消費臺帳，對領導班子成員職務消費全部登記造冊，定期公開，主動接受職工監督，強化自我約束。四是開展了業務招待抽查審計。結合審計管理工作，對部分企業業務招待情況進行了抽查審計。下一步，公司將建立定期檢查制度，以抽查和全面檢查相結合，加大對所屬企業業務招待監督管理的力度，確保各項規定落到實處。
2、關于存在公款購買禮品、發放福利和組織旅游問題。
對巡視報告中提出的問題進行了堅決處理。對公款組織客戶旅游的人員，進行了嚴肅的批評教育，主要負責人進行了誡勉談話并做出了深刻檢討。所屬企業對發放的職工福利，除按規定進行調賬處理外，還代扣代繳了職工應繳納的個人所得稅。
針對存在的問題，公司黨委還進一步加強了紀律和制度建設。一是開展了紀律和制度學習活動。組織公司黨員干部，認真學習中央八項規定和組織紀律、財經紀律，打牢規矩做事、規范做事的意識，從思想這個源頭上筑牢防范公款購買禮品等不合規行為的防線。二是嚴格清理不符合規定的福利項目。按照國家有關規定，對公司所屬企業存在的過節費等項目進行了認真梳理，對不符合國家有關規定的，進行了清理，并制定了福利開支相關規定。三是加大了報銷審核、審批嚴格把關的力度。按照《費用開支管理規定》的有關要求，嚴格審核、審批報銷票據，對不符合費用開支規定的票據，堅決剔除，不予審批，增強制度規定的嚴肅性和權威性。四是制定《工會經費管理辦法》，對工會費用進行嚴格管理，確保工會經費用于為職工服務和工會工作。
3、關于下達考核指標虛高，與實際脫節問題。
針對“公司總部給所屬企業下達業績考核指標不合理，相關企業為完成任務只能虛列營業收入”的問題：一是深刻反思問題成因，堅決樹牢正確的發展指導思想。針對省委巡視組提出的問題，公司黨委進行了深刻反思，深入剖析問題的成因及其危害。公司黨委深刻認識到，指標虛高是過去經濟高增長時期的慣性思維，是發展指導思想有偏差、科學發展觀樹立不夠牢固的具體體現。公司黨委在深入學習習近平總書記“不以GDP論英雄”和國有企業改革發展“三個有利于”的重要思想的基礎上，要求全系統干部職工要正確認識和把握經濟新常態的基本特征和要求，牢固樹立正確的發展觀、業績觀，要堅決把指導思想聚焦到公司的轉型升級增效上來，把發展的核心聚焦到提高發展的質量和效益上來。二是創新現有年度經營計劃管理模式，提高年度經營計劃編制的科學性。第一，實行年度經營計劃編制的協同化管理。按照經營目標制定、運行和考核的運行流程，將年度經營計劃的編制由過去的以人力資源部為主，調整為由規劃發展部、企業管理部和人力資源部協同編制，其中，規劃發展部從公司整體戰略角度，編制和審核公司及所屬企業年度經營計劃；企業管理部從公司整體經營計劃執行監督角度，具體負責所屬企業年度、任期經營業績考核指標的確定；人力資源部從干部管理、干部綜合考核評價角度，具體負責所屬企業領導人員的綜合考核評價。第二，規范年度經營計劃編制的技術化手段。將年度經營計劃編制由過去的每年按比例遞增的簡單化模式，調整為在充分研究市場環境、近幾年經營業績、企業發展潛力、資源支撐保障等因素基礎上，按照先進合理的原則，運用加權平均等技術化手段進行編制。第三，加強年度經營計劃編制過程的上下溝通，增強年度經營計劃編制的科學性。三是加強制度建設，增強年度經營計劃管理的規范化水平。起草了《年度經營計劃管理辦法》，正在進一步修改完善，今年年底印發并長期執行。四是加強督導指導，確保企業完成年度經營計劃。今年，公司出臺了《經濟運行調度管理辦法》，并召開了五次經濟運行調度會，幫助企業協調解決了20多項難題，有力地促進了生產經營和項目建設等重點工作。
4、關于解決歷史遺留問題辦法少、推進慢的問題。
針對“有的二級公司法律糾紛問題長期未得到解決，有的公司因權屬不清，改制問題難以推進”的問題：一是加強了對解決歷史遺留問題的組織領導。公司黨委明確一名班子成員牽頭，由法律、企管、人事等部門聯合，共同負責歷史遺留問題的協調解決。二是制定了解決歷史遺留問題的推進計劃。由于遺留問題歷史時間長、涉及面廣、政策性強、解決難度大，公司制定了推進計劃。下一步，我們將進一步加大跑辦力度，加大向有關部門的匯報請示力度，力爭問題早日解決。
（三）嚴明黨的政治紀律和組織紀律方面
1、關于黨委會事先溝通不充分，議題征求意見不夠，“三重一大”決策程序不健全、不完善的問題。
一是修訂了《黨委常委會議事規則》《董事會議事規則》《總裁工作細則》，對黨委常委會、董事會、總裁辦公會的議事規則、決策程序進行了修改完善，進一步明確了嚴格執行民主集中制原則的要求，規定在重大決策前，要廣泛征求意見；黨委常委會討論的議題，要同公司黨委成員充分溝通，充分聽取和吸收黨委常委、委員的意見，從制度上規范了會前溝通的紀律要求。特別是明確了會議議題要在會前2-3個工作日提交參會人員，為參會人員充分研究議題、形成意見建議提供了時間上的準備。二是制定印發了《民主生活會制度》，對民主生活會召開的時間、程序、要求做出了明確規范，為開好高質量的民主生活會提供了制度保障。三是進一步完善了“三重一大”決策制度。為進一步規范“三重一大”決策事項和程序，對“三重一大”事項內容進行了細化明確，共梳理出“三重一大”事項32項。下一步，公司黨委將制定“三重一大”項目清單并印發各企業，共同嚴格遵守。
2、關于領導班子超職數配備問題。
針對“班子成員分工不夠明確，兼職較多”的問題：一是及時做好班子成員分工的動態調整。目前公司班子成員分工是在2015年3月份進行的，分工進一步明確了領導班子成員的工作職責和分管工作，理順了工作關系。今后，公司黨委將根據實際情況的變化，適時做好班子成員分工調整，以充分調動和發揮每一位班子成員的積極性和主動性。二是適時調整班子成員兼職工作。鑒于公司在短期內難以從現有的干部中選擇出具有較強綜合能力的領軍型人物，公司將充分利用領導班子成員兼職二級公司領導職務的期間，加大領軍人物培養力度，并探索職業經理人市場化選聘機制，力爭早日解決領導班子成員兼職問題。三是著力加大人才培養的力度。公司制定并正式啟動了“811”青年人才培養計劃，力爭在短期內培養一批各領域的領軍人才，夯實公司發展的人才保障。
3、關于提拔干部、招聘員工不規范問題。
針對“有的領導干部調入、不符合相關規定或未履行審批程序，公司新增人員有照顧各方面關系的反映”的問題：一是制定實施了《公司人員招聘管理暫行辦法》，規范了招聘工作的原則、職責分工、操作流程、工作紀律等，明確了員工招聘的標準、條件和程序，特別是對所屬企業員工招聘，明確了公司統一復試的要求，進一步提高了招聘員工的科學化和規范化。二是進一步加強對所屬企業增人的計劃管理。嚴格落實“先報批，后錄用”的有關要求，從嚴審查，市場招聘，擇優錄用，對不按規定辦理的，不予辦理用工備案及相關手續，對違反規定的企業要求限期改正，并追究有關人員的領導責任。三是嚴格執行干部選拔任用程序。從嚴把好選人用人的動議提名關、考察考核關、程序步驟關。進一步規范和嚴格落實干部選拔中的民主推薦的程序和方式方法，強化選人用人工作的“一報告兩評議”制度、任前公示制度，充分聽取職工意見。特別是，在干部選拔上有效發揮紀委作用，充分征求紀委意見，確保干部考察的全面性和規范性。目前，該規定已開始執行，在近期對所屬煤業工貿公司擬提拔的人員考察上，已正式征求了紀委意見。四是組織開展干部選拔任用紀律檢查活動。針對干部選拔任用中存在的問題，公司黨委根據《公司中層管理人員管理暫行辦法》《關于對所屬企業部分管理崗位實行備案管理的實施意見》的規定，制定了檢查活動方案，今年10-12月，將對所屬企業進行檢查，及時發現并糾正干部選用上存在的問題，增強制度約束的權威性和嚴肅性。
（四）執行民主集中制和干部選拔任用方面
1、關于重大項目投資論證不充分，投資風險較大的問題。
針對“有的二級公司持續超預算追加投資，項目仍未投產；有的公司借給外省巨額資金后，項目沒有實質性進展，投資沒有回報”問題：一是加強組織管理，科學組織施工。對系統內在建的工程項目進行了梳理檢查，特別是對礦業工程項目，組織企業進行了組織領導的再強化、施工方案的再優化，加大調度力度，合理組織施工，以時間倒逼進度，保質量保安全，力爭項目早竣工早見效。二是強化綜合檢查，確保項目安全。充分發揮審計、紀檢的合力，加大項目的審計監督和效能監察。目前，已完成了部分重點項目的審計檢查和對南李莊鐵礦、小寺溝銅礦兩個項目的效能監察，對發現的問題，責令企業進行了限期整改。今后，公司將每年對重點項目進行審計檢查，并選擇3-5個項目進行效能監察，確保項目建設規范、安全。三是完善董事會建設，提高決策的科學化。成立了戰略（投資）決策委員會、風險審計委員會、薪酬提名委員會，健全了董事會咨詢服務機構。委員會加大外部專家比重，有效發揮外部專家的獨立、公正、客觀、專業的咨詢服務功能，有效防范投資決策失誤風險。四是強化制度落實，著力防控風險。根據《投資管理辦法》等制度的規定，公司將進一步加大對所屬企業制度落實情況的監督檢查，構建好制度制定、宣講、落實、檢查、整改、追責一整套完整的運作體系。
2、關于有的二級公司應收賬款數額大，難以收回的問題。
一是完成了對公司系統應收賬款的調查摸底。以整改為契機，對系統內應收賬款分類摸底，掌握底數，為組織開展清收工作奠定了基礎。二是加強了對應收賬款的組織領導。成立了三個以三名領導班子成員為組長，有關部門負責人為成員的清收工作組，分包企業進行款項清收。三是加大了款項清收的調度力度。今年以來，已召開5次調度會，對生產經營和款項清收進行調度。9月份，又召開專題調度會，對9家重點企業進行專項調度，督促企業抓好清收工作，做好制度建設和信用政策設置，堅決防止邊清邊增。四是采取積極措施，最大限度地維護資產安全。采取了市場、法律、金融、行政手段催收款項。目前，通過查封債務人股權、土地、資產、債務人提供擔保抵押等措施，最大限度地保護了資產安全。下一步，將繼續加大清收力度，確?？铐検栈?。
3、關于有的二級公司存在違規發放委托貸款的問題。
一是完成了對所屬企業委托貸款的全面清查。整改期間，公司下發專題通知，對企業委托貸款行為進行了全面清查，掌握了系統企業委托貸款的底數和情況。二是加大了對委托貸款的清收力度。根據委托貸款的不同情況，對不同的委托貸款進行了風險評估，并采取了摸排主債務人實際情況、資產抵押、資產保全等措施，最大限度地保護資產安全。三是加強了紀律約束。制定印發了《關于禁止企業對外提供借款和擔保的通知》，明確各企業一律不得以任何形式對外提供借款，已提供借款的，要全面排查潛在風險，采取有效措施確保資金按期收回。對違反規定的企業，將嚴肅問責，追究主要負責人的領導責任。四是加強資金信息化平臺建設，為加強資金集中管控提供技術支撐和保障。目前，該項工作正在推進，今年底完成，明年正式上線運行。
三、下一步打算
（一）以高度的政治責任感，加強黨的建設，切實全面從嚴治黨，帶動從嚴治企。通過這次巡視整改，公司黨委深切認識到，公司存在的一切問題，根本原因是黨的建設弱化、黨的觀念淡薄、管黨治黨責任不到位或缺失。為此，公司黨委堅決把強化政治自覺、把加強對黨的領導作為重大政治原則，把加強國企黨的建設作為頭等大事。公司黨委切實擔負起加強公司黨的建設、全面從嚴治黨的政治責任，黨委書記擔負起公司黨風廉政建設第一責任人的責任。嚴明政治紀律和政治規矩，不折不扣貫徹執行中央的方針政策和省委的決策部署。深入推進“大黨建”體系建設，嚴格落實“兩個責任”和“一崗雙責”要求，健全責任制度、工作機制和監督機制，對責任不到位的將嚴肅追責。
（二）堅持把紀律和規矩挺在前面，通過嚴明紀律、嚴格執紀，落實全面從嚴治黨、從嚴治企要求。企業要發展好，必須要有更嚴、更實的紀律和規矩，必須要把紀律和規矩挺在前面，立起來，嚴起來，執行到位。下一步深化整改，將繼續通過嚴明紀律和規矩，加強干部管理，加強企業內部管理，嚴格執行“三重一大”決策程序，嚴守財經紀律，以問題為導向，針對問題多發的領域、環節、崗位，健全制度，堵塞漏洞，加強風險管控；繼續深入落實中央八項規定精神要求，堅決遏制“四風”，對違反規定的，堅決從嚴從重處理。堅持黨管干部原則，深化干部人事制度改革，嚴格執行干部工作制度。通過嚴明紀律和嚴格執紀守規，努力在公司系統營造一個風清氣正、干干凈凈的企業發展和干部職工干事創業的良好環境。
（三）繼續把巡視整改作為首要政治任務，以更嚴更實的措施深化巡視整改，鞏固擴大成果，不斷取得新成效。公司黨委將按確定的任務目標繼續推進整改。特別是深入排查發生問題的管理缺陷和制度漏洞，把深化改革和加強管理、完善制度、建立長效機制結合起來，更加注重治本和預防，防止問題重復發生。為提高整改質量，公司黨委將對已完成的整改任務開展“回頭看”，并對照省委巡視組的要求，繼續查找不足和問題，繼續深化整改，鞏固擴大成果，不斷取得新成效。
（四）堅決運用好巡視成果，深入推進集中管控建設，構建好公司安全健康持續發展的長效機制。針對公司所屬企業小而散現象，公司將以巡視整改為契機，按照集中管控體系建設方案，從戰略規劃、人事管理、財務管理、資金使用、項目運作、生產經營等各方面入手，加快推進“十三五”規劃的制定審核、人事選拔任用的規范化管理、資金財務信息化平臺建設以及規章制度的修訂制定等工作，構建好牢固的長效機制，確保公司安全健康持續發展，為建設經濟強省、美麗河北做出新貢獻！
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為1個月（自2015年12月31日至2016年1月31日）。電話：0311-86671632（工作時間）；郵政信箱：石家莊市站前街10號；電子郵箱：hbgkdw@163.com。
中共河北省國有資產控股運營有限公司黨委
2015年12月30日
